Verona, scoperta banca clandestina cinese, sequestrati 250mila euro dalla Guardia di Finanza

di Redazione

La Guardia di Finanza di Verona ha portato alla luce un vasto sistema di raccolta abusiva di risparmio, smantellando una vera e propria banca clandestina gestita da due cittadini cinesi. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura scaligera, ha disposto il sequestro preventivo di circa 250.000 euro, ritenuti prezzo del reato.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Soave con pedinamenti, intercettazioni telematiche e ambientali e verifiche bancarie, hanno ricostruito il meccanismo illecito riconducibile a un uomo soprannominato “Il Capo”. Attraverso contanti o bonifici, i risparmi di numerosi connazionali venivano raccolti e poi trasferiti in Cina tramite il sistema clandestino noto come “Fei Chen”: una rete fiduciaria di bonifici anonimi e non tracciabili, priva di qualsiasi autorizzazione legale.

Per eludere i controlli, veniva persino utilizzato un adolescente incaricato di trasportare zainetti pieni di banconote tra i soggetti coinvolti. Le operazioni illecite, secondo l’accusa, rappresentavano un sistema stabile e organizzato, capace di movimentare nell’arco di due anni e mezzo circa 16,5 milioni di euro. I trasferimenti di denaro avvenivano dietro pagamento di una commissione dell’1,5%, configurando un vero e proprio servizio bancario parallelo a quello ufficiale.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere il ricorso a false fatturazioni, usate per dare parvenza di legalità ai flussi di denaro e aggirare la normativa antiriciclaggio. Il quadro ricostruito dalla Procura di Verona e accolto dal Gip conferma l’aggravante della transnazionalità del reato, che pone la vicenda tra i casi più rilevanti di esercizio abusivo dell’attività finanziaria scoperti in Italia negli ultimi anni.